Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

16.09.2026 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony
w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, w związku z §23 ust. 1 pkt. 6) i pkt. 8) Statutu Spółki zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 27 października 2022 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych w postaci kredytu nieodnawialnego do kwoty 9.300.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) na refinansowanie aktualnie obsługiwanego kredytu udzielonego Spółce przez Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na mocy Umowy kredytu nieodnawialnego nr S/125/03/2015/1098/K/INW/EKO z dnia 12 stycznia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie rzeczowe nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) w postaci hipoteki umownej łącznej do maksymalnej sumy 13.950.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego na refinansowanie aktualnie obsługiwanego kredytu udzielonego Spółce przez Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na mocy Umowy kredytu nieodnawialnego nr S/125/03/2015/1098/K/INW/EKO z dnia 12 stycznia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.