Ogłoszenie o NWZA
28.03.2024 • Dla Akcjonariuszy
Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 400 § 1 KSH: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 07 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimor Development SA z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.