Ogłoszenie o ZWZA
19.04.2024 • Dla Akcjonariuszy
Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 15.07.2022 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2021,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2021 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, marketingowe, w zakresie PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h.,
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2021,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2021,
- przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2021,
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- zmian Statutu Spółki,
- upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.