Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o NWZA

19.05.2022 • Dla Akcjonariuszy

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 400 § 1 KSH: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 07 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimor Development SA z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
    2. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.